Current track

Title

Artist


Idén valószínűleg új rekordot dönt a gyanús pénzmosási bejelentések száma Németországban

Written by on 2021.10.25.

Az idén valószínűleg új rekordot dönt a pénzmosás, a terrorizmus finanszírozása és a forgalmi adócsalás gyanúja miatt Németországban tett bejelentések száma – írja a “Tagesspiegel”. “Idén jóval több mint 200 000 bejelentésünk lesz, ez új rekord lesz” – idézi a lap a vámhivatal pénzügyi hírszerző egységének (FIU) vezetőjét, Christof Schulte-t.

Tavaly a korábbi rekordnak számító 144 000 gyanús tevékenységről szóló bejelentésből mintegy 25 000 bejelentést továbbítottak a kockázatalapú megközelítés alapján az ügyészségi hatóságoknak. Százalékban kifejezve ez nagyjából ugyanígy fejlődik tovább, mondta Schulte: “Ez azt mutatja, hogy a FIU munkája egyre fontosabbá válik”. A SAR-ok száma 2010 óta csaknem hússzorosára nőtt.

 

A kép illusztráció/pexels

Mit csinál a FIU?

A pénzügyi tranzakciókat vizsgáló központi egységként a FIU felelős a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemért. Feladata a szokatlan vagy gyanús pénzügyi tranzakciókról szóló jelentések fogadása, összegyűjtése és értékelése.

A gyanús tranzakciókat a bankok, biztosítótársaságok, kaszinók, brókerek vagy ékszerészek jelentik a FIU-nak. Ha az elemzés pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló jeleket tár fel, a FIU továbbítja azokat az illetékes bűnüldöző hatóságoknak. Maga a FIU nem felelős a bűnügyi nyomozásokért.

A kritikusok azzal vádolják a FIU-t, és egyes esetekben a Pénzügyminisztériumot is, hogy nem elég hatékony, illetve nem következetes a pénzmosás elleni küzdelemben. Néhány héttel ezelőtt a “Der Spiegel” a Bajor Rádióval közösen készített felméréséből kiderült, hogy a szövetségi államok igazságügyi hatóságai elégedetlenek a FIU-val, a vámhatóságok pénzmosás elleni különleges egységével. Többek között azt mondták, hogy a gyanús tevékenységről szóló jelentéseket túl későn továbbították a nyomozó hatóságoknak. A bajor igazságügyi hatóságok például arra panaszkodtak, hogy a FIU “gyakran továbbítja a nyomozó hatóságoknak a (nagyon) régi, pénzmosás gyanús tevékenységről szóló jelentéseket”. A jelentések egy része már több éves volt, ezért sikeres vizsgálatokra már nem volt lehetőség.

A szövetségi kormányon belül a jelenleg még Olaf Scholz (SPD) irányítása alatt álló szövetségi pénzügyminisztérium látja el a FIU jogi felügyeletét, amely viszont a vámhatóságokhoz tartozik. Nem sokkal a Bundestag-választások előtt osnabrücki nyomozók részben átkutatták a berlini pénzügyminisztériumot és az igazságügyi minisztériumot. A háttérben a FIU-nál dolgozó felelősök ellen az igazságszolgáltatás akadályozásának gyanúja állt. A FIU alkalmazottait azzal vádolták, hogy nem továbbították a pénzmosással kapcsolatos információkat a nyomozó hatóságoknak.

A pénzmosás témájával a pártok egy esetleges szövetségi kormányon belüli jelzőlámpás koalícióról szóló feltáró dokumentumában is foglalkoznak. A dokumentum szerint fokozni kell az adócsalás, a pénzmosás és az adókikerülés elleni küzdelmet.

 

Ide kattintva olvashatod el németül.

 

Forrás:tagesschau.de


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *