Current track

Title

Artist


EU a pénzmosás ellen

Written by on 2021.07.11.

A pénzmosás elleni küzdelemben az EU Bizottsága nemcsak készpénzplafont akar bevezetni, hanem egy új ellenőrző hatóságot is fel akar állítani. A Német Sajtóügynökség birtokába jutott dokumentumok szerint a “pénzmosás elleni hatóságnak (AMLA)” akár saját magának is képesnek kellene lennie pénzügyi szankciókat kiszabni az uniós szabályok megsértése esetén. Emellett a tervek szerint koordinálja a nemzeti felügyeleti hatóságokat, és támogatja őket abban, hogy növeljék hatékonyságukat az európai szabályok érvényesítésében.

Lucia Puttrich (CDU) hesseni Európa-ügyi miniszter vasárnap Frankfurt, a banki metropolisz mellett tette le a voksát, mint a leendő hatóság székhelye mellett. Elmondta, hogy az állami kormány most “még agresszívebben” szeretné népszerűsíteni a helyszínt. “Ezt a célt azonban nem könnyű megvalósítani. Nagy a verseny más európai metropoliszokkal” – mondta Puttrich a wiesbadeni közlemény szerint.

Korábban már ismertté vált, hogy az EU Bizottsága egységes, 10 000 eurós készpénzplafont akar bevezetni a kifizetéseknél. Emellett a pénzmosás elleni tervezett intézkedéscsomag tartalmazza a kriptoszolgáltatókra vonatkozó szabályozás szigorítási javaslatát is. Ide tartozik például a fizetési műveletek feldolgozása.

Az Európai Parlamentben vegyes reakciókat váltottak ki az EU Bizottság tervei. Markus Ferber, a CSU EP-képviselője például üdvözli az új felügyeleti hatóság létrehozásának tervét. “Láttuk, hogy az Európai Bankhatóság túlterhelt a pénzmosás felügyeletével” – jegyezte meg.

A néppárti frakció gazdaságpolitikai szóvivője ugyanakkor bírálta a tervezett készpénzplafont. “Nem minden készpénzes vásárlás jelenti a pénzmosás gyanúját, és a pénzmosás ellen alacsonyabb küszöbértékű módszerekkel is fel lehet lépni” – mondta Ferber. A Bizottság jól tenné, ha figyelembe venné a nemzeti érzékenységeket, és a tagállamokra bízná annak eldöntését, hogy legyen-e és milyen szintű készpénzplafon – tette hozzá.

Az Európai Számvevőszék szerint évente több milliárd eurót juttatnak be az EU rendes gazdaságába a bűncselekményekből származó tranzakciókból, hogy elrejtsék a bevétel illegális eredetét. Az Europol becslése szerint az Európán belüli gyanús tranzakciók értéke a legutóbbi számítások szerint több százmilliárd euróra tehető.

Az EU Bizottsága másfél héten belül be akarja mutatni a terveket. Ezután a tagállamoknak és az Európai Parlamentnek kell dönteniük a végrehajtásáról.

Ide kattintva olvashatsz erről többet, németül.

Forrás: dpa


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *